Главная Генконсул КНР в г.Хабаровске О Генконсульстве Консульская служба Торгово-экономические связи Наука и техника Культура и образование Окно в Китай
  Главная > Новости
Министерство общественной безопасности и Народный банк Китая усиливают сотрудничество в борьбе с отмыванием денег
2005/03/26

        Министерство общественной  безопасности КНР и Народный банк Китая /Центробанк КНР/ решили  усилить сотрудничество в проверке информации об отмывании  "грязных" денег и других подозрительных крупных финансовых сделках. 

       Согласно совместно разработанным правилам, НБК будет  своевременно передавать банковскую информацию о подозрительных  сделках органам общественной безопасности и оказывать им помощь в  расследовании этих дел. Правоохранительные органы будут отвечать  за проверку переданной им информации. Будут также созданы  механизмы расследования крупных межрайонных и межотраслевых сделок с участием НБК и регулярных совместных информационных совещаний.  Министерство и банк также решили усилить сотрудничество в  подготовке персонала, распространении знаний о борьбе с отмыванием денег и международное сотрудничество в этой области.

 рекомендация статьи другу 
   напечатать текущую статью